Representantforslag om forbud mot hawala-virksomhet

Sammendrag Her er en oppsummering av representantforslaget om forbud mot hawala-virksomhet: * Hawala er et tillitsbasert betalingssystem for grensekryssende pengeoverføringer som i dag er tillatt i Norge under tilsyn av Finanstilsynet. * Forslagsstillerne peker på at systemet er preget av anonymitet og manglende sporbarhet, noe som gjør det vanskelig å kontrollere gjennom ordinære regnskaps- og databehandlingssystemer. * Det argumenteres for at dagens tilsyn ikke er tilstrekkelig for å forhindre at systemet brukes til hvitvasking og terrorfinansiering, noe flere straffesaker de siste årene underbygger. * En nasjonal risikovurdering fra Politidirektoratet og PST (2020) trekker frem at hawala-virksomhet har høy iboende risiko for hvitvasking, og at midler ofte ender i konflikt- og krigsområder. * Etterforskning av slike saker anses som svært krevende for politiet fordi transaksjonene ofte involverer land med svakt fungerende myndigheter som Norge ikke har politisamarbeid med. * Forslaget ber regjeringen fremme lovendringer som innebærer et totalforbud mot alle former for hawala-virksomhet i Norge.